中信國安：關(guān)于召開2017年年度股東大會(huì)的通知
2018-06-08 09:46:22
來源： 中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 熱度:
證券代碼：000839 證券簡稱：中信國安 公告編號(hào)：2018-30
中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司
關(guān)于召開2017年年度股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、召開會(huì)議的基本情況
（一）股東大會(huì)屆次：2017年年度股東大會(huì)
（二）股東大會(huì)的召集人：本公司董事會(huì)
2018年6月7日，公司召開第六屆董事會(huì)第五十四次會(huì)議審議通過了關(guān)于召開公司2017年年度股東大會(huì)的議案。
（三）本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
（四）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間為：2018年6月28日14:00
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2018年6月27日-2018年6月28日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2018年6月28日9:30－11:30，13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2018年6月27日15:00 至2018年6月28日15:00 期間的任意時(shí)間。
（五）召開方式：采用會(huì)議現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。公司將同時(shí)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次表決結(jié)果為準(zhǔn)。
（六）會(huì)議的股權(quán)登記日：2018年6月22日
（七）出席對(duì)象：
1、在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。
于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
3、本公司聘請(qǐng)的律師。
（八）現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)：國安大廈三層會(huì)議室（北京市朝陽區(qū)關(guān)東店北街1號(hào)）
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
（一）會(huì)議審議的事項(xiàng)已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第四十六次、第四十七次、第五十四次會(huì)議審議通過，程序合法，資料完備。
（二）會(huì)議議題
1、審議公司2017年度董事會(huì)工作報(bào)告
2、審議公司2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
3、審議公司2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
4、審議公司2017年年度報(bào)告及摘要
5、審議公司2017年度利潤分配議案
6、審議關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2018年財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
7、審議關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2018年內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
8、審議關(guān)于2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案
8.01審議關(guān)于公司向中信銀行股份有限公司提供客戶服務(wù)、外包服務(wù)、市場推廣服務(wù)、短信群發(fā)服務(wù)的議案
8.02審議關(guān)于公司向中信保誠人壽保險(xiǎn)有限公司提供呼叫中心業(yè)務(wù)、電話中心外包服務(wù)的議案
8.03審議關(guān)于公司向國安社區(qū)（北京）科技有限公司提供呼叫中心業(yè)務(wù)的議案
8.04審議關(guān)于公司向中信國安城市發(fā)展控股有限公司提供弱電項(xiàng)目服務(wù)的議案
8.05審議關(guān)于公司向中信建設(shè)有限責(zé)任公司提供安哥拉KK項(xiàng)目服務(wù)的議案
8.06審議關(guān)于公司向中信國安第一城國際會(huì)議展覽有限公司提供弱電工程服務(wù)及系統(tǒng)工程服務(wù)的議案
8.07審議關(guān)于公司接受亦非云互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)（上海）有限公司提供系統(tǒng)開發(fā)和集成及軟硬件服務(wù)、咨詢及技術(shù)服務(wù)、落地內(nèi)容服務(wù)的議案
8.08審議關(guān)于公司接受湖北省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司提供市場推廣服務(wù)的議案
8.09審議關(guān)于公司向長沙國安廣播電視寬帶網(wǎng)絡(luò)有限公司提供技術(shù)服務(wù)、OTT增值業(yè)務(wù)服務(wù)和廣告業(yè)務(wù)服務(wù)的議案
8.10審議關(guān)于公司向?yàn)g陽國安廣電寬帶網(wǎng)絡(luò)有限責(zé)任公司提供技術(shù)服務(wù)、OTT增值業(yè)務(wù)服務(wù)和廣告業(yè)務(wù)服務(wù)的議案
8.11審議關(guān)于公司向湖北省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司提供技術(shù)服務(wù)、OTT增值業(yè)務(wù)服務(wù)和廣告業(yè)務(wù)服務(wù)的議案
8.12審議關(guān)于公司向湖北省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司銷售機(jī)頂盒的議案
8.13審議關(guān)于公司向天津國安盟固利新材料科技股份有限公司采購正極材料的議案
8.14審議關(guān)于公司接受中信國安盟固利電源技術(shù)有限公司提供的水電及房屋、土地、電力設(shè)施租賃服務(wù)的議案
8.15審議關(guān)于公司接受世紀(jì)愛晚投資有限公司提供的財(cái)務(wù)顧問服務(wù)的議案
8.16審議關(guān)于公司為中信網(wǎng)絡(luò)有限公司提供通信服務(wù)和衛(wèi)星信道出租服務(wù)的議案
在審議第8項(xiàng)議案時(shí)，關(guān)聯(lián)股東須回避表決。
9、審議關(guān)于修訂《公司章程》部分條款的議案
議案9須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
10、審議關(guān)于為控股子公司中信國安信息科技有限公司銀行授信額度提供擔(dān)保的議案
11、審議關(guān)于為控股子公司中信國安廣視網(wǎng)絡(luò)有限公司融資租賃提供擔(dān)保的議案
12、審議關(guān)于為控股子公司中信國安盟固利動(dòng)力科技有限公司銀行綜合授信額度提供擔(dān)保的議案
13、審議關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司中信國安盟固利動(dòng)力科技有限公司部分股權(quán)暨控制權(quán)發(fā)生變更的議案
此外，公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。
（三）披露情況
1、上述議案1-7的相關(guān)董事會(huì)公告刊登于2018年4月27日的《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
2、上述議案8的相關(guān)董事會(huì)公告刊登于2018年4月19日的《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
3、上述議案9-13的相關(guān)董事會(huì)公告刊登于2018年6月8日的《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
三、提案編碼
本次股東大會(huì)提案編碼示例表
四、會(huì)議登記等事項(xiàng)
1、登記方式
（1）個(gè)人股東應(yīng)出示本人身份證、持股憑證和證券帳戶卡；個(gè)人股東委托他人出席會(huì)議的，受托人應(yīng)出示本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書、持股憑證和證券帳戶卡。
（2）法人股東出席會(huì)議的，應(yīng)出示法定代表人身份證、法人股東單位的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和持股憑證；法人股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證。
（3）異地股東可以傳真方式登記。
（4）登記時(shí)間：2018年6月26日－6月27日（8:30－11:30，13:30－17:00）
（5）登記地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)關(guān)東店北街1號(hào)國安大廈五層
2、會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：郭瀟臣
聯(lián)系電話：010－65008037
傳真：010－65061482
郵政編碼：100020
會(huì)議費(fèi)用情況：本次股東大會(huì)會(huì)期半天，與會(huì)人員食宿、交通費(fèi)自理。
五、備查文件
1、第六屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議決議及公告
2、第六屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議決議及公告
3、第六屆董事會(huì)第五十四次會(huì)議決議及公告
特此公告。
中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
二〇一八年六月七日附件1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360839”，投票簡稱為“國安投票”。
2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2018年6月28日的交易時(shí)間，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2018年6月27日（現(xiàn)場股東大會(huì)召開前一日）下午3：00，結(jié)束時(shí)間為2018年6月28日（現(xiàn)場股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3：00。
四、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
五、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件2：
授權(quán)委托書
茲委托 先生/女士代表本人參加中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司2017年年度股東大會(huì)，并授權(quán)其全權(quán)行使表決權(quán)。如委托人未對(duì)投票做明確指示，則視為受托人有權(quán)按照自己的意思進(jìn)行表決。
責(zé)任編輯：張曉寶
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