12月7日，湖北省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司發(fā)布了關(guān)于調(diào)整董事會專門委員會成員的公告。

該公司于2023年11月16日、2023年12月7日分別召開了第十屆董事會第十九次會議及2023年第三次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于補選胡曉斌先生為公司非獨立董事暨董事會專門委員會委員的議案》、《關(guān)于更換公司董事的議案》。

根據(jù)《上市公司治理準則》、《董事會專門委員會工作細則》等相關(guān)規(guī)定，依據(jù)董事變更情況，將董事會專門委員會的調(diào)整情況公告如下：

1）董事會戰(zhàn)略委員會：曾文、胡曉斌、曾柏林、蔣紅瑤、寇承東、高福安、鄭東平；曾文為主任委員。

2）董事會薪酬與考核委員會：鄭東平、李湘濱、何威風(fēng)；鄭東平為主任委員。

3）董事會審計委員會：何威風(fēng)、劉濤、趙陽；何威風(fēng)為主任委員。

4）董事會提名委員會：高福安、曾文、胡曉斌、鄭東平、趙陽；高福安為主任委員。

上述新增人員包括胡曉斌、寇承東。

1）胡曉斌任職變動情況

根據(jù)先前湖北省人民政府《關(guān)于胡曉斌等同志的職務(wù)任免的通知》（鄂政任〔2023〕208號）的文件精神，湖北省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司董事長曾文先生不再兼任公司總經(jīng)理職務(wù)。

近日，曾文向董事會提交了辭去公司總經(jīng)理職務(wù)的報告，曾文辭去總經(jīng)理職務(wù)后，將繼續(xù)擔(dān)任湖北廣電網(wǎng)絡(luò)董事長及董事會戰(zhàn)略委員會主任委員和提名委員會委員職務(wù)。

按照鄂政任〔2023〕208號文件精神，經(jīng)董事長提名，董事會提名委員會審查，湖北廣電網(wǎng)絡(luò)于2023年11月16日召開第十屆董事會第十九次會議，審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》，其公司董事會同意聘任胡曉斌為總經(jīng)理，任期與其他管理層一致。

胡曉斌，男，1972年生，中共黨員，MBA碩士學(xué)位，歷任原武漢市電信局計劃規(guī)劃處科員；原湖北省郵電管理局市場部副主任科員；湖北省電信公司市場部市場經(jīng)營科科長；湖北省電信公司財務(wù)部綜合預(yù)算室經(jīng)理；中國電信武漢分公司計劃財務(wù)部主任；中國電信武漢分公司黨委委員、財務(wù)總監(jiān)(班子成員)；中國電信武漢分公司黨委委員、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)；湖北省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司黨委委員、總會計師（財務(wù)總監(jiān)）兼董事會秘書?，F(xiàn)任湖北省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司黨委副書記、總經(jīng)理。

2）嚴浩宇新任董事情況

此前在11月16日，湖北廣電網(wǎng)絡(luò)稱，近日收到股東中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司《推薦函》，推薦寇承東擔(dān)任公司董事，嚴浩宇不再擔(dān)任湖北廣電網(wǎng)絡(luò)董事。

同日，收到嚴浩宇向公司董事會提交的辭職報告，因工作變動原因辭去第十屆董事會董事及專門委員會職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。為保證董事會合規(guī)運作，根據(jù)《公司章程》等有關(guān)的規(guī)定，嚴浩宇將繼續(xù)履職到股東大會選舉出新任董事為止。

經(jīng)股東中信國安推薦、董事會提名委員審核，董事會現(xiàn)擬提名寇承東先生為第十屆董事會董事候選人，湖北廣電網(wǎng)絡(luò)于2023年11月16日召開第十屆董事會第十九次會議，審議并通過了《關(guān)于更換公司董事的議案》，同意提名寇承東為公司第十屆董事會董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止，同時提名寇承東繼任董事會戰(zhàn)略委員會委員，任期自股東大會審議通過選舉其為公司董事之日起至本屆董事會屆滿為止。

寇承東，男，1968年生，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，歷任北京市人民檢察院法警、書記員、偵查處干部、北京市人民檢察院第二分院機關(guān)后勤服務(wù)中心副主任、主任、行裝局副局長、中信國安城市發(fā)展控股有限公司黨委委員、黨委副書記?，F(xiàn)任中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司黨委委員、紀委書記兼副總經(jīng)理。