網(wǎng)宿科技2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
2017-02-10 09:45:18 來源：交易所 熱度:
證券代碼：300017 證券簡(jiǎn)稱：網(wǎng)宿科技 公告編號(hào)：2017-007
網(wǎng)宿科技股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)無增加、變更、否決提案的情況；
2、本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議的情況；
3、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
一、會(huì)議召開情況
網(wǎng)宿科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)董事會(huì)于 2017 年 1月 14日以公
告的形式通知召開 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開?，F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于 2017年 2月 6日(星期一)下午 14:30 在上海市徐匯區(qū)斜土路 2899 號(hào)光啟文化廣場(chǎng) A 幢 5 樓公司會(huì)議室召開；通過深圳證券交易
所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2017 年 2 月 6 日上午 9：30-11：30，下午 13：
00-15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2017 年 2月 5日 15：
00至 2017年 2月 6日 15：00的任意時(shí)間。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)劉成彥先生主持。本次會(huì)議的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。二、會(huì)議出席情況
1、出席本次股東大會(huì)并投票表決的股東及股東代理人共145名，代表
321，655，477股，占公司股權(quán)登記日有表決權(quán)股份總數(shù)的40.1295％。其中，除公司董
事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比例低于5%的股東及股東代理
人共139名，代表64，981，230股，占公司股權(quán)登記日有表決權(quán)股份總數(shù)的8.1070％。
(1)參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共35名，代表股份282，815，132股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的35.2838％；
(2)通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共110名，代表股份38，840，345股，占公司有表決權(quán)
股份總數(shù)的4.8457％。
2、公司部分董事、監(jiān)事，證券事務(wù)代表，見證律師等相關(guān)人士出席了本次會(huì)議。
三、議案審議情況
本次會(huì)議對(duì)提請(qǐng)大會(huì)審議的各項(xiàng)議案逐項(xiàng)進(jìn)行了審議，以現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式對(duì)以下議案進(jìn)行表決。審議表決情況如下：
1、審議《關(guān)于公司境外公開發(fā)行 H股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市的議案》
對(duì)此項(xiàng)特別決議，同意320，863，629股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的99.7538％；反對(duì)568，094股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.1766％；棄權(quán)223，754股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0696％。
表決結(jié)果為通過。
其中，中小投資者投票表決結(jié)果：同意64，189，382股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.7814％；反對(duì)568，094股，占出席會(huì)議中小投資者所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.8742％；棄權(quán)223，754股，占出席會(huì)議的中小投資者所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3443％。
2、逐項(xiàng)審議《關(guān)于公司境外公開發(fā)行 H股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市方案的議案》
2.1、發(fā)行股票的種類和面值
對(duì)此項(xiàng)特別決議，同意320，861，129股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的99.7530％；反對(duì)771，648股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.2399％；棄權(quán)22，700股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0071％。表決結(jié)果為通過。
其中，中小投資者投票表決結(jié)果：同意64，186，882股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.7776％；反對(duì)771，648股，占出席會(huì)議中小投資者所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.1875％；棄權(quán)22，700股，占出席會(huì)議的中小投資者所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0349％。
2.2、發(fā)行方式
對(duì)此項(xiàng)特別決議，同意320，961，684股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的99.7843％；反對(duì)574，794股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.1787％；棄權(quán)118，999股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0370％。
表決結(jié)果為通過。
其中，中小投資者投票表決結(jié)果：同意64，287，437股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.9323％；反對(duì)574，794股，占出席會(huì)議中小投資者所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.8846％；棄權(quán)118，999股，占出席會(huì)議的中小投資者所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1831％。
2.3、發(fā)行規(guī)模
對(duì)此項(xiàng)特別決議，同意320，961，684股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的99.7843％；反對(duì)574，794股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.1787％；棄權(quán)118，999股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0370％。
表決結(jié)果為通過。
其中，中小投資者投票表決結(jié)果：同意64，287，437股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.9323％；反對(duì)574，794股，占出席會(huì)議中小投資者所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.8846％；棄權(quán)118，999股，占出席會(huì)議的中小投資者所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1831％。
2.4、定價(jià)方式
對(duì)此項(xiàng)特別決議，同意320，966，928股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的99.7859％；反對(duì)575，794股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.1790％；棄權(quán)112，755股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0351％。
表決結(jié)果為通過。
其中，中小投資者投票表決結(jié)果：同意64，292，681股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.9404％；反對(duì)575，794股，占出席會(huì)議中小投資者所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.8861％；棄權(quán)112，755股，占出席會(huì)議的中小投資者所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1735％。
2.5、發(fā)行對(duì)象
對(duì)此項(xiàng)特別決議，同意320，864，629股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的99.7541％；反對(duì)775，148股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.2410％；棄權(quán)15，700股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0049％。表決結(jié)果為通過。
其中，中小投資者投票表決結(jié)果：同意64，190，382股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.7830％；反對(duì)775，148股，占出席會(huì)議中小投資者所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.1929％；棄權(quán)15，700股，占出席會(huì)議的中小投資者所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0242％。
2.6、發(fā)行時(shí)間
對(duì)此項(xiàng)特別決議，同意321，064，983股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的99.8164％；反對(duì)571，694股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.1777％；棄權(quán)18，800股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0058％。表決結(jié)果為通過。
其中，中小投資者投票表決結(jié)果：同意64，390，736股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.0913％；反對(duì)571，694股，占出席會(huì)議中小投資者所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.8798％；棄權(quán)18，800股，占出席會(huì)議的中小投資者所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0289％。
2.7、發(fā)售原則
對(duì)此項(xiàng)特別決議，同意320，864，629股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的99.7541％；反對(duì)571，694股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.1777％；棄權(quán)219，154股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0681％。
表決結(jié)果為通過。
其中，中小投資者投票表決結(jié)果：同意64，190，382股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.7830％；反對(duì)571，694股，占出席會(huì)議中小投資者所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.8798％；棄權(quán)219，154股，占出席會(huì)議的中小投資者所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3373％。
3、審議《關(guān)于公司轉(zhuǎn)為境外募集股份有限公司的議案》
對(duì)此項(xiàng)特別決議，同意320，864，629股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的99.7541％；反對(duì)763，548股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.2374％；棄權(quán)27，300股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0085％。表決結(jié)果為通過。
其中，中小投資者投票表決結(jié)果：同意64，190，382股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.7830％；反對(duì)763，548股，占出席會(huì)議中小投資者所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.1750％；棄權(quán)27，300股，占出席會(huì)議的中小投資者所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0420％。
4、審議《關(guān)于公司境外公開發(fā)行 H股股票募集資金使用計(jì)劃的議案》
對(duì)此項(xiàng)特別決議，同意320，864，629股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的99.7541％；反對(duì)563，194股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.1751％；棄權(quán)227，654股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0708％。
表決結(jié)果為通過。
其中，中小投資者投票表決結(jié)果：同意64，190，382股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.7830％；反對(duì)563，194股，占出席會(huì)議中小投資者所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.8667％；棄權(quán)227，654股，占出席會(huì)議的中小投資者所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3503％。
5、審議《關(guān)于本次境外公開發(fā)行 H股股票并上市決議有效期的議案》
對(duì)此項(xiàng)特別決議，同意320，864，629股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的99.7541％；反對(duì)763，548股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.2374％；棄權(quán)27，300股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0085％。表決結(jié)果為通過。
其中，中小投資者投票表決結(jié)果：同意64，190，382股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.7830％；反對(duì)763，548股，占出席會(huì)議中小投資者所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.1750％；棄權(quán)27，300股，占出席會(huì)議的中小投資者所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0420％。
6、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其獲授權(quán)人士全權(quán)處理與本次境外公開發(fā)行 H股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市有關(guān)事項(xiàng)的議案》
對(duì)此項(xiàng)特別決議，同意320，863，729股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的99.7539％；反對(duì)763，548股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.2374％；棄權(quán)28，200股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0088％。表決結(jié)果為通過。
其中，中小投資者投票表決結(jié)果：同意64，189，482股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.7816％；反對(duì)763，548股，占出席會(huì)議中小投資者所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.1750％；棄權(quán)28，200股，占出席會(huì)議的中小投資者所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0434％。
7、審議《關(guān)于公司境外公開發(fā)行 H股之前滾存利潤(rùn)分配方案的議案》
對(duì)此項(xiàng)特別決議，同意320，864，929股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的99.7542％；反對(duì)559，794股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.1740％；棄權(quán)230，754股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0717％。
表決結(jié)果為通過。
其中，中小投資者投票表決結(jié)果：同意64，190，682股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.7834％；反對(duì)559，794股，占出席會(huì)議中小投資者所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.8615％；棄權(quán)230，754股，占出席會(huì)議的中小投資者所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3551％。
8、審議《關(guān)于修訂〈網(wǎng)宿科技股份有限公司章程〉的議案》
對(duì)此項(xiàng)特別決議，同意320，867，729股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的99.7551％；反對(duì)757，648股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.2355％；棄權(quán)30，100股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0094％。表決結(jié)果為通過。
其中，中小投資者投票表決結(jié)果：同意64，193，482股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.7877％；反對(duì)757，648股，占出席會(huì)議中小投資者所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.1659％；棄權(quán)30，100股，占出席會(huì)議的中小投資者所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0463％。
9、審議《關(guān)于修訂〈網(wǎng)宿科技股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》
對(duì)此項(xiàng)議案，同意308，879，629股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
96.0281％；反對(duì)560，394股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1742％；
棄權(quán)12，215，454股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.7977％。表決結(jié)果為通過。
其中，中小投資者投票表決結(jié)果：同意52，205，382股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的80.3392％；反對(duì)560，394股，占出席會(huì)議中小投資者所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.8624％；棄權(quán)12，215，454股，占出席會(huì)議的中小投資者所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的18.7984％。
10、審議《關(guān)于修訂〈網(wǎng)宿科技股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》
對(duì)此項(xiàng)議案，同意308，880，529股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
96.0284％；反對(duì)560，394股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1742％；
棄權(quán)12，214，554股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.7974％。表決結(jié)果為通過。
其中，中小投資者投票表決結(jié)果：同意52，206，282股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的80.3406％；反對(duì)560，394股，占出席會(huì)議中小投資者所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.8624％；棄權(quán)12，214，554股，占出席會(huì)議的中小投資者所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的18.7971％。
11、審議《關(guān)于修訂〈網(wǎng)宿科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》
對(duì)此項(xiàng)議案，同意 308，879，629 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 96.0281％；反對(duì) 559，394 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.1739％；棄權(quán)12，216，454股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.7980％。
表決結(jié)果為通過。
其中，中小投資者投票表決結(jié)果：同意 52，205，382股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 80.3392％；反對(duì) 559，394股，占出席會(huì)議中小投資者所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.8609％；棄權(quán) 12，216，454股，占出席會(huì)議的中小投資者
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 18.8000％。
四、律師出具的法律意見
公司聘請(qǐng)國(guó)浩律師(上海)事務(wù)所岳永平、宋亦琦律師見證會(huì)議并出具法律意見書。該法律意見書認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《公司章程》和《股東大會(huì)規(guī)則》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)人員的資格、召集人資格均合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
五、備查文件
1、《網(wǎng)宿科技股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；
2、《國(guó)浩律師(上海)事務(wù)所關(guān)于網(wǎng)宿科技股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。
特此公告。
網(wǎng)宿科技股份有限公司董事會(huì)
2017年 2月 6日
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責(zé)任編輯：王剛
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